Satu Tahun Setelahnya, Putusan dalam Kasus Abu Arome dan Tiga Orang Lainnya Mengembalikan Kepala Akun Klien Pengacara ke Kondisi Wajar

Satu tahun setelah putusan penting dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Federal di Abuja yang membatalkan persyaratan untuk mengumumkan transaksi keuangan klien kepada lembaga penegak hukum, banyak pengacara terus memuji upaya Abu Arome Esq atas kemenangan yang ia raih pada 19 Juli 2024.

Lingkungan hukum telah merasa tidak nyaman sejak pencabutan Unit Pengawasan Khusus Melawan Pencucian Uang (SCUML) pada tahun 2011 dan Undang-Undang Pemberantian dan Pencegahan Pencucian Uang (Anti-Money Laundering) Tahun 2022, yang termasuk pelaporan wajib oleh pengacara mengenai transaksi keuangan klien mereka sebagai cara untuk memeriksa pencucian uang.

Seorang pengacara, Ebuka Nwaeze, yang berbicara kepada media mengenai hal ini, mengatakan bahwa pengacara tidak lagi menghadapi penganiayaan karena ketidakpatuhan terhadap perintah SCUML.

Ia mencatat bahwa badan hukum telah mengambil langkah lebih lanjut dalam menerapkan "aturan yang mencerminkan pengawasan diri di bidang keuangan dan sebuah komite pengacara sedang memastikan kepatuhan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pengacara."

Di pihaknya, Hameed Ajibola Jimoh Esq mengatakan bahwa putusan tersebut merupakan hal yang baik bagi para pengacara karena mereka tidak lagi ditekan oleh badan eksternal, dengan mempertahankan bahwa, saat ini, Undang-Undang Praktisi Hukum mengatur perilaku pengacara terkait apa yang harus mereka lakukan dalam hubungan mereka dengan klien mereka.

"Saya mengasumsikan bahwa putusan tersebut belum diajukan banding, sehingga mengikat semua pihak," katanya.

Di tengah penerapan SCUML oleh Komisi Kejahatan Keuangan dan Ekonomi (EFCC) melalui bank-bank, pengacara bergantian menghadiri workshop atau konferensi untuk mendiskusikan kepatutan ketentuan tersebut dan hambatannya terhadap praktik hukum, terutama karena ketentuan tersebut melanggar aturan privasi antara pengacara dan klien.

Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa SCUML, Aturan Keprofesionalan, dan Panduan NBA tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme tidak dimaksudkan untuk mengganggu hak istimewa hubungan antara pengacara dan klien.

Namun, ketegangan yang dihasilkan oleh ketentuan tersebut dikurangi oleh putusan Pengadilan Tinggi Federal di Abuja pada Juli 2024, yang mencabut persyaratan undang-undang setelah seorang pengacara berbasis Abuja, Arome Abu Esq, mengajukan gugatan kepentingan umum di pengadilan terhadap Bank Sentral Nigeria, Komisi Kejahatan Keuangan dan Ekonomi, Guaranty Trust Bank Ltd, dan Jaksa Agung Federasi dalam nomor perkara: FHC/ABJ/CS/25/2023.

Dalam putusannya, Hakim Obiora Egwuatu menyatakan, 'dibuat pernyataan bahwa penggunaan istilah 'notaris' dan kembali memasukkan atau mengklasifikasikan ulang 'praktisi hukum' dalam daftar definisi bisnis dan profesional non-finansial yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang 2022 adalah batal, tidak sah, dan tidak konstitusional.'

Sebuah perintah injunksi abadi dibuat yang melarang Tergugat Pertama (CBN) mengambil langkah apa pun untuk menerapkan sirkularnya yang merujuk pada FPR/DIR/PUB/CIR/001/052 tanggal 20 Juni 2022 dan Peraturan Komisi Anti-Kriminalan Ekonomi dan Keuangan (Pencegahan Pencucian Uang, Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Pemecahan Penyebaran Senjata Kekuatan Maut di Lembaga Keuangan) Tahun 2022 tidak konstitusional, batal dan tidak berlaku.

Fakta bahwa perintah tersebut tidak diajukan banding, dan bank mulai mematuhi menunjukkan keyakinan akan kepastian dan kemandirian profesi mereka setelah badan wadah pengacara, NBA, mengajukan tantangan terhadap ketentuan yang sama pada tahun 2013 tanpa banyak keberhasilan.

Pasal 6, 7, 8, 9, 11 dan 30 Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang Tahun 2022 menyatakan bahwa lembaga keuangan dan pengacara harus menghindari kerahasiaan perbankan dan kerahasiaan transaksi.

Selanjutnya dari ketentuan ini, Bank Sentral Nigeria (CBN) pada tanggal 20 Juni 2024, dalam surat edaran dengan nomor referensi: FPR/DIR/PUB/CIR/00/052, memerintahkan semua bank, lembaga keuangan lainnya (OFI) dan penyedia layanan pembayaran (PSP) untuk segera mematuhi ketentuan "Peraturan CBN (Pencegahan Pencucian Uang, Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Penangkal Pembiayaan Penyebaran Senjata Kekacauan Massal di Lembaga Keuangan) 2022."

Surat bulat yang ditandatangani oleh Direktur Departemen Keuangan, Kebijakan, dan Peraturan Bank Sentral Nigeria (CBN), Chibuzo Efobi menyatakan bahwa petunjuk tersebut diikuti oleh tinjauan peraturan anti pencucian uang CBN/CFI tahun 2013 dan amandemennya untuk mematuhi ketentuan peraturan baru berjudul: 'Peraturan Bank Sentral Nigeria (Anti Pencucian Uang, Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Mengatasi Pembiayaan Penyebaran Senjata Penghancur Massal di Lembaga Keuangan), 2022.'

Badan nasional seperti EFCC; Komisi Praktik Korupsi Independen (ICPC); dan Unit Intelejen Keuangan Nigeria (NFIU) telah menerapkan ketentuan ini.

Jas Arome Abu adalah tindak lanjut dari jas NBA, yang juga mengajukan lingkaran serupa kepada lembaga keuangan untuk meminta pelanggannya memperbarui informasi rekening dengan bukti pendaftaran dengan Unit Pengawasan Khusus Anti Pencucian Uang (SCUML), terutama terkait kewajiban praktisi hukum berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Praktisi Hukum, Pasal 192 Undang-Undang Bukti, dan Pasal 37 Konstitusi Nigeria 1999 (sebagaimana diubah).

Dalam putusan perkaranya yang sebelumnya, Hakim Gabriel Kolawole memberikan reliefs yang diminta oleh NBA terhadap Bank Sentral Nigeria (CBN) dan menyatakan bahwa praktisi hukum dikecualikan dari kewajiban mematuhi persyaratan SCUML.

Tidak puas dengan putusan tersebut, CBN mengajukan banding ke Pengadilan Banding dan pengadilan tinggi yang dipimpin oleh Hakim Emmanuel Agim juga menolak banding tersebut dengan menyatakan bahwa 'pendirian SCUML yang berkaitan dengan para pengacara bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Praktisi Hukum dan bahwa praktisi hukum di Nigeria memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan komunikasi dan surat-menyurat klien mereka, sehingga peraturan pencegahan pencucian uang melanggar kewajiban ini.'

Putusan ini digunakan oleh Pengadilan Banding dalam kasus terkait antara Republik Federal Nigeria vs Tuan Mike Ozekhome (SAN) (2021) 9 NWLR (Pt. 1782) halaman 448 untuk lebih lanjut menyatakan bahwa praktisi hukum dikecualikan dari definisi lembaga non-finansial yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang 2011.

Laporan hukum terbaru yang diajukan oleh Arome disebabkan oleh pengalamannya pada 27 September 2022, ketika sebuah bank, Guaranty Trust Bank membatasi tiga rekening firma hukumnya yang berisi mata uang asing mengikuti lingkaran CBN sebelumnya meskipun undang-undang yang dipasukkan oleh Majelis Nasional pada 16 Maret 2022 menghapus beberapa aspek yang berkaitan dengan penjualan properti, pembelian atau penjualan bisnis apa pun, manajemen dana klien, sekuritas atau aset lainnya, pembentukan, operasi atau manajemen trust, perusahaan atau struktur serupa.

Ia menegaskan lebih lanjut bahwa ketentuan SCUML yang ditetapkan di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang terkait dengan praktisi hukum tidak konstitusional, batal, dan tidak sah.

Ia meminta perintah injunctif abadi yang melarang Tersangka Pertama (CBN) mengambil langkah apa pun untuk menerapkan sirkularnya yang merujuk FPR/DIR/PUB/CIR/001/052 tanggal 20 Juni 2022 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Keuangan (Pencegahan Pencucian Uang, Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Pemecahan Penyebaran Senjata Kekuatan Maut dalam Lembaga Keuangan), 2022, sejauh yang mengklaim berlaku bagi praktisi hukum.

Merespons, CBN berargumen dalam surat pernyataan balasannya bahwa penolakan Abu untuk memperoleh sertifikat SCUML melanggar Pasal 30(1) dan Pasal 17(2) Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang (MLPPA) 2022 serta Pasal 63(1) Peraturan CBN (Pencegahan Pencucian Uang, Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Penangkal Pendanaan Penyebaran Senjata Kekuatan Maut di Lembaga Keuangan) 2022, menambahkan bahwa Majelis Nasional dalam kepatuhan penuh terhadap putusan Mahkamah Banding dalam kasus FRN vs Ozekhome dengan mengesahkan Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang 2022 yang mencabut Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan) 2011.

Di pihak mereka, EFCC membantah gugatan tersebut dengan berargumen bahwa penggugat (Arome Abu) tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 11(4) Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang 2022 mengenai praktisi hukum dengan fungsi di bagian-bagian undang-undang yang tidak membatasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada klien mereka, seperti profesi lainnya seperti akuntan, sekretaris, agen properti, dll.

Hakim menolak semua pernyataan jawaban dan mempertahankan posisi tergugat (Abu).

Meskipun bank mulai mematuhi putusan terbaru mengenai undang-undang anti pencucian uang, sebuah bank menulis kepada klien mereka: "Mengikuti putusan terbaru dalam Perkara Nomor: FHC/ABJ/CS/25/2023 Abu Arome Vs CBN dan 3 Ors, kami senang memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu lagi menyediakan sertifikat SCUML untuk mengoperasikan rekening Anda," tampaknya masalah ini belum selesai.

Sebagai contoh, selama Konferensi Umum Tahunan ke-64 NBA yang baru saja berakhir di Lagos pada 28 Agustus, Ketua EFCC, Ola Olukorede, memperingatkan para pengacara untuk tidak melanggar peraturan Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (AML/CTF).

Dalam pernyataan oleh juru bicaranya, Dele Oyewale, ia memanggil para pengacara untuk melakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh terhadap klien mereka agar menghindari pelanggaran regulasi Anti-Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.

Dia berkata, "Sementara kami berusaha mematuhi hukum dan peraturan internasional, kami juga harus melakukan apa yang benar bagi diri kami sendiri agar melindungi kehormatan profesi kami, yang sangat penting."

Secara serupa, dalam AGC 2023, Ketua Komisi Praktik Korupsi Mandiri (ICPC), Profesor Bolaji Owasanoye (SAN) tetap berpendapat bahwa para pengacara harus melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dari klien mereka kepada lembaga pengawas yang relevan.

Ia mengatakan ketentuan anti pencucian uang tidak ditujukan terhadap pengacara 'tetapi dimaksudkan untuk mereproduksi standar internasional yang diperlukan dalam transaksi.'

Disediakan oleh SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).