Pengusaha Kano Dikabarkan Jadi Target yang Mencari Tindakan Hukum

Seorang pengusaha internasional dan penduduk asli Kano, Rabiu Auwalu Tijjani, telah mengancam akan membawa Komisi Penyelidikan Kejahatan Keuangan dan Ekonomi (EFCC) ke pengadilan karena merusak namanya dengan menyatakan dirinya sebagai tersangka pencucian uang.

Auwalu mengatakan bahwa itu adalah transaksi bisnis yang disetujui secara hukum yang dia lakukan dengan seseorang bernama Ifeanyi Ezeokolu sebesar 77 juta dolar yang berlangsung selama setahun.

Daily Trust melaporkan bahwa pada Jumat, EFCC mengumumkan Tijjani, seorang warga asli Daerah Pemerintahan Lokal Dala Kano berusia 43 tahun, yang dicari karena dugaan keterlibatannya dalam mendapatkan uang dengan cara palsu dan pencucian uang senilai 1,9 juta dolar.

Melalui percakapan telepon dari Dubai, Tijjani menyatakan keheranannya terhadap tindakan lembaga anti-korupsi, katanya sementara dia ditipu dalam transaksi tersebut, sekarang dia digambarkan sebagai penipu.

Tijjani mengatakan seluruh transaksi terjadi antara Januari 2023 hingga Desember 2023 ketika Ifeanyi, dengan perusahaannya, melakukan bisnis dengan dia.

"Saya seorang pengusaha yang tinggal di Uni Emirat Arab dan ketika Ifeanyi menghubungi saya untuk transaksi, dia akan mentransfer naira ke saya sementara saya mengirimkan setara dolar," kata Auwalu.

Seluruh transaksi berjumlah lebih dari 77 juta dolar, yang dilakukan dengan sebelas perusahaan Ifeanyi.

'Dalam proses transaksi, kami menyadari bahwa Ifeanyi dibayar lebih dari yang seharusnya setelah memeriksa catatan kami. Kami kemudian memberi tahu dia dan mulai menghindar.'

Menurut Auwalu, ia kemudian memberi tahu Departemen Layanan Negara (DSS), yang, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut, menyarankan untuk mengambil auditor independen untuk memeriksa catatan keuangan yang digunakan dalam transaksi tersebut.

'Setelah keterlibatan dengan DSS, Ifeanyi tidak bersikap terbuka, dan saya harus memanfaatkan jasa seorang akuntan.'

Ia mencatat bahwa keherannya, alih-alih penyelesaian rekening oleh kedua belah pihak, Ifeanyi membawa DSS ke pengadilan atas pelanggaran hak.

'Saat saya berbicara kepada Anda sekarang, perkara tersebut sedang dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi dan kemudian diberitahu bahwa perkara tersebut berada di tangan EFCC, di mana saya mengirimkan perwakilan ke komisi.'

Berkata mengenai isu tersebut, Tuan Olumide Ajayi, auditor yang menyelesaikan akun kedua pihak, mengatakan setelah memeriksa akun tersebut, mereka menemukan bahwa perusahaan Ifeanyi dibayar lebih dari 2 juta dolar.

Kami meminta kedua pihak untuk memberikan catatan rekening mereka yang telah mereka lakukan. Kami menyadari bahwa Ifeanyi hanya menyediakan catatan dari 9 perusahaan dari sebelas perusahaan dalam transaksi tersebut.

'Bahkan setelah beberapa kali tukar informasi, saat saya berbicara dengan Anda, catatan rekening Perusahaan GRE International untuk perdagangan dan Pasokan serta Seagate Maritime Limited belum juga diberikan oleh Ifeanyi. Transaksi pada dua rekening ini melebihi $50 juta. Saya rencanakan untuk berada di EFCC di Abuja pada hari Senin juga.'

Saat dihubungi, Ezeokolu menolak untuk berkomentar, mengatakan masalah tersebut sedang dalam proses oleh EFCC.

Juga, dalam mengatakan hal tersebut, juru bicara EFCC, Dele Oyewale, mengatakan bahwa Tijjani dinyatakan sebagai orang yang dicari setelah semua upaya untuk menyampaikannya kepadanya dieksplorasi tanpa mendapatkan respons.

Disediakan oleh SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).